Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки по привлечению кредита по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих условиях:
• АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
• Кредитование осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 (с последующими изменениями и дополнениями).
• в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
• срок действия Кредитной линии не более 364 дней с даты заключения Соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; Кредиты могут быть предоставлены в течение 8 (восьми) месяцев с даты заключения Соглашения (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются. - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня.
• льготная процентная ставка: не более 2,25 % (Две целых 25/100 процентов) годовых; - в случаях, установленных в Соглашении, льготная процентная ставка может повышаться на размер 100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами.
• штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 37/23 от 30.10.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 31.10.2023 г. М.П.